[董事会]新潮实业(600777)董事会决议公告

时期:2008年07月01日 08:06:59&nbsp中财网

闫泰欣超产业股份有限公司

市政服务机构第七届运动会宁愿运动会的公报

公司的职员和董事会抵押真实的实质、诚实和完整性,公报说话中肯虚伪记载、对给错误的劝告性国家的或许重要的没遇到本着良心的。

闫泰欣超产业股份有限公司第七届董事会宁愿运动会于2008 年6

月 30 这有朝一日是在公司的两层运动会室举行的。。这次运动会使活跃公司合奏董事同日经过表达。运动会应列席董事会运动会。 9 人,实践列席9届董事会 人,公司的掌握带路都侍候了运动会。,公司条例和公司条例的必须穿戴的,运动会是合法和无效的。。运动会鞭策宋襄阳职业运动组织的行政设法对付员长主持运动会。,董事会小心的反省了运动会的广告。,并经过了以下终结:

1、审察由舆论确定公司主席的法案。

公司的掌握董事都是不记名投票由舆论确定发生的。,由宋翔洋分歧推选为第七届董事会主席。

2、检讨由舆论确定公司副主席的条例草案。

公司的掌握董事都是不记名投票由舆论确定发生的。,分歧由舆论确定李亚青、蒋晓辉是董事会第七董事会副主席。

3、聘用执行理事的审察和经过、董事会干事兼总主计长钞票。

公司的掌握董事都以不记名投票方法举行投票表决。,分歧经过职业运动组织的行政设法对付员宋翔洋行医为上将,聘用常宗利行医为董事会干事,邢建敏女人被职业运动组织的行政设法对付员为公司总会计人员(头,任期三年。

孤独董事的暗示:适宜。

4、对公司副总经理统和代表广告审察。

宋翔洋被执行理事名字,公司的掌握董事都以不记名投票方法举行投票表决。,分歧经过职业运动组织的行政设法对付员使有活力 华、曲春阳、姜晓晖、赫荣全、常宗利为公司副总经理统,江华为公司总会计人员的职业运动组织的行政设法对付员,他职业运动组织的行政设法对付员荣泉为公司总讨论,用电话通知有权使从事公司保安的事务代表。前述的优级设法对付人员和保安的代表任期已久。。

孤独董事的暗示:适宜。

5、在特设政务会构件的广告和构件的审察。

阵地公司条例和有关必须穿戴的,经过由舆论确定掌握董事,董事会确定的特别构件:
战术政务会:由五位董事结合,政务会构件是宋翔洋。、李雅卿、姜晓晖、
姜 华、刘 平(孤独董事),宋翔洋主席使从事职业运动组织的行政设法对付员长一把手。,构件任期三年。

审计政务会:由三位董事结合,该政务会的构件邢建敏、刘 平(孤独董事)、刘 绿色(孤独董事),孤独董事刘 作为董事的一把手,构件任期三年。

薪酬与估计政务会:由三位董事结合,职业运动组织的行政设法对付员为李雅卿、方少坤(孤独董事)、刘 绿色(孤独董事),孤独董事刘 清导演,构件任期三年。

名字政务会:由三位董事结合,该政务会的构件蒋晓辉、刘 平(孤独董事)、方少坤(孤独董事),孤独董事方少坤使从事职业运动组织的行政设法对付员长职业运动组织的行政设法对付员,构件任期三年。

本公报。

闫泰欣超产业股份有限董事会
二OO 630个月日八年:公司董事长、副主席兼宫廷使者简历
董事长兼执行理事:宋向阳,男,1968 年分娩,工商设法对付硕士,
1991 年度与任务,烟台市人民检察院首席检察官、Yantai Gong Dali商务值得买的东西执行理事、闫泰欣超产业股份有限公司副总经理统、执行理事、
董事等职。2003 年迄今,任闫泰欣超产业股份有限执行理事、董事、副董事长。

副董事长:李雅卿,男,1966 年分娩,经济硕士,国际商务师,1992 年度与任务,柴纳华润总机构三机关本着良心的人、值得买的东西部理事,新牧一国际圆状物上海分执行理事、新牟国际圆状物公司副总经理统。义不容辞的副总经理统烟台东润值得买的东西和Develo、闫泰欣超产业股份有限公司董事、副董事长。

副董事长:姜晓晖,男,1966 年分娩,工商设法对付硕士,1989 年度与任务,使从事黄金同行市价公司牟平办事员,烟台大宇电子有限公司海内牧师。、设法对付机关代劳、普通科长。2002 年 3 月-2004 年 5
月,烟台星系纺织有限执行理事。;2004 年 10 月迄今,任闫泰欣超产业股份有限公司副总经理统;2005 年 6 月迄今,任闫泰欣超产业股份有限公司董事。

董事会干事:常宗利,男,1968 年分娩,汉族,大学本科,1990
年度与任务,原烟台市牟平政府行政主管机关,牟平办事处逻辑学服务处、设法对付部职业运动组织的行政设法对付员长,闫泰欣超产业股份有限公司保安的部职业运动组织的行政设法对付员长、保安的事务代表、执行理事助理的、董事会干事、副总经理统等职。

总听者:邢建敏,女,1970 年分娩,经济硕士,优级会计人员、报户口会计人员、报户口评价师、报户口税务师、报户口商量策划,烟台最佳适配(现烟台职业学院)教员;烟台乾会议计人员事务所部理事;闫泰欣超产业股份有限公司审计部理事。义不容辞的闫泰欣超产业股份有限公司审计部理事。

副总经理统兼总会计人员:姜 华,女,1963 年分娩,工商设法对付硕士,优级会计人员、报户口会计人员、报户口评价师,1981 年度与任务,牟平铸造厂的财务总监、副职业运动组织的行政设法对付员长、新牧制冷公有经济总厂长、烟台新流行
产业股份有限公司财务处理事、总会计人员、副总经理统等职。2003 年迄今,闫泰欣超产业股份有限公司副总经理统兼总会计人员、董事。

副总经理统:曲春阳,男,1963 年分娩,工商设法对付硕士,优级策划,1983 年度与任务,Xin Mou电工器材厂车间职业运动组织的行政设法对付员长、呼和浩特锅炉车间副厂长、陆军总司令部设在烟台的电网络表达设备公司的执行理事。、烟台新牟电缆有限执行理事、闫泰欣超产业股份有限公司副总经理统、董事
等职。2003 年迄今,闫泰欣超产业股份有限公司副总经理统、董事;
2006 年迄今,曾任烟台新牟电缆有限执行理事。

副总经理统兼总讨论:赫荣全,男,1959 年分娩,汉族,大学本科,1983 年度与任务,大庆黑龙江省的掮客,新牟国际公司条例律顾问办公室职业运动组织的行政设法对付员长,闫泰欣超产业股份有限公司条例律事务部职业运动组织的行政设法对付员长、总讨论、副总经理统等职。
保安的事务代表:何再权,男,1970 年 3 月分娩,汉族,两年制专科学校,
1993 年度与任务,第二份食物批公有经济反省司副司长,深圳宸华实业有限公司财务总监,闫泰欣超产业股份有限公司可利尔子公司财务处理事,闫泰欣超产业股份有限公司副总经理会计人员等职。

闫泰欣超产业股份有限公司孤独董事
就公司新兵优级理事
孤独暗示
公司第七届董事会宁愿运动会确定,杰西卡、曲春阳、姜晓晖、赫荣全、常宗利为公司副总经理统,江华为公司总会计人员的职业运动组织的行政设法对付员,他职业运动组织的行政设法对付员荣泉为公司总讨论,聘用常宗利为董事会干事。前述的高管任期为三年。。作为公司的孤独董事,孤独暗示列举如下:
一、前述的警察局长的名字顺序、投票表决顺序契合公司条例。、公司条例、上海保安的交易所上市必须穿戴的条例。

二、前述的高管资历与公司分歧、《保安的法》及公司条例的有关必须穿戴的。

三、适宜职业运动组织的行政设法对付员前述的优级设法对付人员。

孤独董事:刘 萍
房绍坤
刘 青
2008 年6 30个月 日

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